¡Alerta! Fraude de 5,5 millones de liras en el «Fondo Turco del Petróleo» – Noticias de Última Hora en Turquía
Un empresario de Estambul cae en una estafa de «Fondo Turco del Petróleo»
Mehmet E., un empresario de Estambul, cayó en la trampa de los estafadores al hacer clic en el enlace del anuncio del «Fondo Turco del Petróleo» que vio en las redes sociales en diciembre de 2023. Luego de ingresar al sitio, sonó su teléfono. La persona de contacto se presentó como «el especialista en inversiones Ali Demir». La persona dijo que lo que hizo fue una acción legal y que podía retirar su dinero cuando quisiera. Prometiendo grandes beneficios, consiguió que Mehmet E. enviara dinero a la cuenta que deseaba.
Mehmet E, que vio que el dinero que depositaba se duplicaba, aumentó su confianza en el sistema cuando retiró parte de su dinero. Hizo un contrato por cada dinero que depositó, pero después de un tiempo, vio que su dinero estaba disminuyendo y cuando quiso proteger su dinero existente, los estafadores le dijeron que tenía que depositar dinero nuevamente y hacer un contrato. Cuando Mehmet E. no pudo recuperar el dinero en su cuenta, se dio cuenta de que lo habían defraudado y presentó una denuncia.
La investigación reveló que el dinero depositado se transfirió a cuentas abiertas de la empresa a nombre de 26 personas diferentes y finalmente se envió a una cuenta de criptomonedas. Se identificaron 26 sospechosos, 5 de los cuales estaban en prisión y 2 en el extranjero. La policía llevó a cabo una operación simultánea para capturar a los sospechosos en varios lugares de Turquía.
Como parte de la operación, se arrestaron 17 sospechosos y se confiscaron numerosos teléfonos móviles, líneas telefónicas y ordenadores. 12 sospechosos fueron remitidos al juzgado, mientras que 4 fueron puestos en libertad bajo condición de control judicial.
La investigación sigue en curso para esclarecer completamente el fraude del «Fondo Turco del Petróleo» y llevar a los responsables ante la justicia.
