Ampliación del alcance de la Comisión de Devolución de Activos de Kazajstán: nuevas personas bajo consideración
El 26 de enero se llevó a cabo una reunión de la Comisión sobre la devolución de activos adquiridos ilegalmente en Astaná, presidida por el Primer Ministro kazajo Alikhan Smailov. Durante la reunión, se discutió la posible inclusión de nuevas personas en el registro, así como el inicio de procedimientos de verificación para ellos.
La comisión también habló sobre los planes de celebrar acuerdos procesales con algunas personas previamente incluidas en el registro, facilitando el reconocimiento de culpabilidad y la devolución voluntaria de bienes adquiridos ilegalmente. Además, se presentarán demandas para obligar la transferencia de bienes de origen inexplicable a la renta estatal, pertenecientes a personas naturales y sus afiliados inscritos en el registro.
El Primer Ministro destacó que la decisión del Presidente Kassym-Jomart Tokayev de devolver los activos adquiridos ilegalmente es una continuación de la construcción de un Kazajstán justo y equitativo.
En los últimos dos años, activos por valor de alrededor de un billón de tenge (2.200 millones de dólares estadounidenses) han regresado al país. La comisión identificó 344 bienes muebles e inmuebles, de los cuales 131 se encuentran en el extranjero, y obtuvo información sobre valores por valor de 448 mil millones de tenge (994,6 millones de dólares).
Actualmente se están analizando transacciones bancarias por valor de 220 billones de tenge (488,4 mil millones de dólares) y transacciones sospechosas por valor de 1,4 billones de tenge (3,1 mil millones de dólares).
