Cuatro nuevas empresas de Kirguistán en lista de sanciones de EE.UU.
En diciembre de 2024, cuatro empresas de Kirguistán fueron incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra varias empresas sospechosas de estar involucradas en contrabando de oro y lavado de dinero. Entre ellas se encuentran las LLC registradas en la República Kirguisa: Mirdk Fyuels, Suprim Ef Iks, Sakhara Petroleum y Royal Sona.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, todas estas empresas están asociadas con el keniano Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni, quien, según la OFAC, organizó una red internacional para la exportación de oro y diamantes de Zimbabwe. Además, se cree que el director de Skorus Investments (PVT) LTD, David Paul Crosby, forma parte del plan y supervisa las operaciones de las empresas en Kirguistán.
Según el Ministerio de Justicia de la República Kirguisa, David Paul Crosby es el fundador y director de las cuatro empresas incluidas en la lista de sanciones. Todas están registradas en Bishkek en la misma dirección y el mismo día: el 30 de marzo de 2023. Las sanciones impuestas conllevan la congelación de los activos de las empresas en Estados Unidos y la prohibición de realizar cualquier transacción financiera y comercial con ellas.
