«Desarrollos en el caso del fondo secreto | La fiscalía pide el estado de cuenta de Fatih Terim» – Últimas noticias de Turquía a último momento
Hoy hemos sido testigos de novedades en la investigación sobre numerosos fondos en los que nombres famosos del mundo del fútbol han sido presuntamente defraudados con millones de dólares.
La fiscalía que llevó a cabo la investigación ha pedido que se examinen los movimientos de la cuenta bancaria del entrenador Fatih Terim.
El famoso entrenador declaró como denunciante el 2 de junio en el ámbito de la investigación.
«No soy consciente del daño que me han causado»
En su declaración, dijo: «Solicité documentos que contengan todos los movimientos de mi cuenta, préstamos y todas las transacciones monetarias en el banco durante los últimos 11 años. Pero hasta ahora el banco solo me ha entregado algunos documentos sobre cuentas corrientes». Terim dijo que no tenía conocimiento de cuánto daño se había causado.
Terim dijo: «Cuando el banco me entregue el estado de cuenta de las transacciones que he realizado hasta ahora, realizaré una revisión detallada con mi propio equipo de contabilidad y enviaré todos los detalles relevantes al archivo. Sin embargo, actualmente me quejo de Seçil Erzan, de la señora Rüya, que ha estado a cargo de mi negocio bancario hasta ahora, y de otros empleados de Denizbank que han cometido irregularidades en mis transacciones bancarias». Él dijo.
La detención de Erzan y Yörük continuará
Se tomó una nueva decisión en el 41º Tribunal Penal Superior de Estambul, donde se conoció el caso relacionado con la investigación. El tribunal llevó a cabo una revisión de la detención de los acusados Seçil Erzan y Ali Yörük, quienes fueron detenidos dentro del alcance del caso. El comité dictaminó que los acusados Erzan y Yörük continúan detenidos.
La segunda audiencia del caso se llevará a cabo el 12 de enero.
¿Qué pasó?
En la acusación preparada por la Fiscalía General de Estambul se afirma que el acusado Seçil Erzan trabajaba como gerente en una sucursal bancaria en Levent y que recibió 2 millones de dólares del denunciante Bülent Çeviker basándose en una relación de confianza personal y declaró que se lo devolvería con la promesa de grandes ganancias.
En la acusación se afirma que el denunciante Bülent Çeviker recibió documentos escritos a cambio de dinero, pero más tarde, aunque Çeviker intentó comunicarse con Erzan, no pudo comunicarse con él, informó la situación al banco, el banco llevó a cabo una investigación. y presentó una denuncia penal contra Erzan.
En la acusación se afirma que el acusado Erzan convenció a los denunciantes, entre ellos jugadores de fútbol, empresarios y diversos grupos profesionales, para que depositaran dinero en este fondo, diciéndoles que había un fondo fiable con altos rendimientos y que nombres públicamente conocidos como Fatih Terim y Hakan Ateş estaban incluidos en este fondo. Se afirma que, en realidad, se ha determinado que tal fondo no existe en absoluto.
En la acusación, se afirma que Erzan creó documentos falsos sobre el dinero entregado por los denunciantes, puso el sello y la firma húmeda del banco en estos documentos y se los entregó a los denunciantes, y actuó con la intención de cometer fraude.
Piden prisión de hasta 216 años para Erzan
En la acusación se solicita la pena de prisión para el acusado Erzan de 66 a 216 años por los delitos de «falsificación de documentos privados» y «fraude calificado de directivos de cooperativas en el ámbito de las actividades de la cooperativa durante las actividades comerciales de personas que son comerciantes o gerentes de la empresa o que actúan en nombre de la empresa», y los acusados Ali Yörük, Kerem. Se solicita que Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük y Asiye Öztürk sean condenados a penas de prisión que oscilan entre 3 y 65 años por el mismo crímenes.
Después de que el 41º Tribunal Penal Superior de Estambul aceptara la acusación, 7 acusados, 4 de los cuales fueron detenidos, comparecieron ante el juez el 20 de noviembre. El panel judicial decidió liberar a los dos acusados detenidos y pospuso la audiencia hasta el 12 de enero de 2024.
