El centro antifraude previene fraudes por casi 2 millones de dólares
El centro antifraude establecido por el Banco Nacional de Kazajstán (NBK) ha logrado evitar 12.000 casos de fraude y bloquear 967 millones de tenge (1,8 millones de dólares estadounidenses) en los últimos seis meses, según informó Kazinform el 8 de enero, citando al NBK.
De esta cantidad, 760,9 millones de tenge (1,4 millones de dólares) fueron bloqueados por los bancos emisores y 206,1 millones de tenge (390.876 dólares) por los bancos receptores.
El centro antifraude, lanzado el 22 de julio de 2024, garantiza el intercambio de información en tiempo real entre bancos, organizaciones de pago, instituciones de microfinanzas y operadores móviles, lo que permite la detección y el bloqueo rápidos de transacciones sospechosas. Además, compila una base de datos única sobre actividades fraudulentas utilizando información de instituciones financieras y agencias de aplicación de la ley.
Según el centro antifraude, el fraude telefónico es el tipo más común, representando el 25,5% de los casos. Le siguen las inversiones falsas (18,89%), el fraude a través de redes sociales y mensajería (17,61%), el fraude crediticio (9,57%), las tiendas y vendedores online falsos (7,53%), los droppers (6,87%) y los sitios espejo operados por defraudadores (5,62%). El 8,36% restante de los casos corresponde a otros tipos de fraude.
