Fraudes de préstamos de EV condenados a hasta 9 años
Varios funcionarios de múltiples LLC se dedicaron a importar, vender y cobrar varios modelos de vehículos eléctricos de China emitieron préstamos fraudulentamente a nombres de cientos de personas por $ 200 cada uno, malversando miles de millones de UZS. El daño total ascendió a 62 mil millones de UZS. Como parte del caso penal, seis individuos fueron condenados a prisión a largo plazo.
El Tribunal de Distrito de ShaykhonTohur para casos penales ha anunciado su veredicto sobre los operadores de concesionarios de automóviles que obtuvieron préstamos a nombres de personas y los defraudaron. Kun.uz ha revisado el fallo de la corte.
Seis individuos fueron acusados en el caso penal: Zohid Togaev; el fundador de «Green-Waatt» y «Quwwatt Motors» LLCS, Nozimjon Aslanov; la cabeza de «Green-Waatt» LLC, Obidkhon Turaev; la cabeza de «Ev Sky» LLC, Dilshod Eshonkulov; El fundador de varios LLC, Vahobjon Mukharamkhujayev y Sherbek Ozodbekov. El grupo organizado fue dirigido por Zohid Togaev.
Estas personas usaron anuncios atractivos para atraer a los ciudadanos desempleados sin ingresos estables en un supuesto esquema de ganancias conjuntas. Le dieron a estos ciudadanos entre $ 100 y $ 500, luego obtuvieron grandes préstamos bancarios, que van de 200 a 300 millones de UZ, a sus nombres, aparentemente para comprar vehículos. El dinero prestado fue canalizado a los principales organizadores del esquema, mientras que las víctimas estaban seguras de que los pagos de préstamos estarían cubiertos por la compañía y que dentro de dos meses, un automóvil sería importado de China, revendido y el préstamo reembolsado en su totalidad.
De esta manera, se engañó a 203 personas, con una pérdida financiera total de 62 mil millones de UZ.
El tribunal sentenciado:
– Zohid Togonkulov a 9 años de prisión;
– Obidkhon Turaev y Vahobjon Mukharamkhujayev hasta 8.5 años;
– Nozimjon Aslanov a 8 años y 1 mes;
– Sherbek Ozodbekov a 4 años y 2 meses, junto con una prohibición de 2 años de ocupar puestos de responsabilidad financiera y administrativa en las instituciones estatales.
Todos los acusados fueron declarados culpables bajo:
– Artículo 168, Parte 4 (A, V) del Código Penal (fraude a gran escala cometido por un grupo organizado);
– Artículo 228, Parte 2 (A, B) (falsificación de documentos preestablecida, fabricación de sellos y sellos, y su uso por parte de un grupo).
Para recuperar los daños, el tribunal ordenó a Togaev, Eshonkulov, Turaev, Aslanov y Mukharamkhujayev que pagaran:
– 14.448 mil millones de Uzs a Asia Alliance Bank,
– 957 millones de Uzs a Ziraat Bank Uzbekistan,
– 22.216 mil millones de Uzs a Turonbank,
– 10.413 mil millones de UZ al Banco Nacional de Uzbekistán (más 1.429 mil millones de UZ de todos los acusados conjuntamente),
– 7.279 mil millones de Uzs a ipak yuli bank,
– 2.366 mil millones de Uzs a Alomabank,
– 540 millones de Uzs a Hamkorbank,
– Varios montos adicionales a varias víctimas.
Anteriormente, se informó que los líderes de «Umid Avto» y «Bilol’s Electric Motors» fueron arrestados bajo sospecha de fraude a gran escala.
