Informe de 49 páginas de MASAK revela el tráfico de dinero de Dilan-Engin Polat en CNN Turk
El director de noticias de CNN TÜRK Estambul, Nihat Uludağ, emitió un informe sobre la investigación realizado por MASAK que implica a la familia Polat. De acuerdo con las declaraciones de Uludağ, MASAK elaboró un informe de 49 páginas sobre las empresas de Dilan y Engin Polat. Anteriormente, se había indicado que la investigación se inició con un informe preliminar de 8 páginas, pero MASAK completó el informe y lo entregó a la fiscalía. Según el informe, se detectó un movimiento de dinero de más de 500 millones de liras en las empresas del matrimonio Dilan y Engin Polat. Las empresas, las transacciones y la forma en que se usó el dinero están siendo investigadas. Además, se constató que personas vinculadas a ellos retiraron grandes sumas de dinero de estas empresas y lo transfirieron a cuentas personales. También se encontró que el dinero recaudado se utilizó para comprar vehículos y propiedades. El informe de MASAK también señala irregularidades en las ventas en línea, lo que sugiere que algunas de estas transacciones podrían estar relacionadas con fraudes con tarjetas de crédito. El periodista Abdulkadir Selvi, del periódico Hürriyet, confirmó que MASAK está trabajando para examinar las actividades comerciales relacionadas con los centros de belleza y la venta de productos cosméticos en 46 provincias. La investigación se centrará en las transacciones bancarias y se espera que revelen un sistema de fraude complejo. La fiscalía ya ha comenzado a preparar cargos contra Dilan Polat y Engin Polat, y se espera que los bancos y empresas pertinentes revelen más detalles sobre el origen del dinero y las transacciones sospechosas.
