Kazajstán devuelve activos por 453,9 millones de dólares en 9 meses del 2023
Kazajistán devuelve activos por valor de 217 mil millones de tenge en nueve meses de 2023
Astana – Kazajstán ha devuelto activos por valor de 217 mil millones de tenge (453,9 millones de dólares) en nueve meses de 2023, según informó el presidente de la Agencia de Monitoreo Financiero, Zhanat Elimanov, durante una reunión el 9 de octubre con el presidente Kassym-Jomart Tokayev, según el servicio de prensa de Akorda.
Durante la reunión, Tokayev destacó la necesidad de fortalecer las medidas destinadas a proteger las empresas legítimas y combatir los delitos financieros y económicos.
El informe de Elimanov reveló que el porcentaje de actividad económica que se produce fuera de la economía formal, conocida como economía sumergida, ha disminuido al 18,7% durante este período.
Kazajstán también ha implementado medidas para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los jóvenes, de las compras de drogas en línea, bloqueando las transacciones financieras de los traficantes de drogas. En total, se han cerrado 924 cuentas bancarias vinculadas al lavado de productos de droga.
Se ha creado una unidad especializada para combatir los delitos económicos relacionados con activos de criptomonedas, con un mecanismo para arrestar carteras de criptomonedas y confiscar monedas digitales. Se han liquidado las operaciones de nueve intercambios ilegales de criptomonedas, que en conjunto tenían un volumen de operaciones superior a 17.000 millones de tenge (35,5 millones de dólares).
Por primera vez, Kazajstán ha confiscado activos de criptomonedas valorados en 47 millones de tenge (98.318 dólares) derivados de actividades delictivas y los ha colocado en una cuenta especial de la agencia en el intercambio de criptomonedas Binance.
La agencia también ha identificado y bloqueado 976 intentos de transferir fondos a cuentas asociadas con organizaciones terroristas y extremistas.
