Kazajstán lidera ranking del índice contra el lavado de dinero por encima de EE. UU., Japón y Singapur.
Kazajstán mejora su posición en el índice AML de Basilea, superando a 110 naciones
ASTANÁ – Kazajstán ha mejorado significativamente su posición en el índice independiente AML (contra el lavado de dinero) de Basilea, ubicándose en el puesto 111 con 4,65 puntos y superando a 110 naciones.
El ranking, desarrollado por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea con sede en Suiza, evaluó 164 países.
El Índice AML de Basilea mide el riesgo de lavado de dinero y delitos financieros relacionados en países y jurisdicciones de todo el mundo. Utiliza una metodología compuesta, con 17 indicadores en cinco dominios en línea con factores clave que contribuyen al alto riesgo.
Kazajstán ocupó el puesto 100 en 2023 con 4,71 puntos, mejorando su mejor resultado en la historia de la clasificación, publicada en 2012.
Además, Kazajstán ha superado a países como Estados Unidos, Japón, Singapur, China, Qatar, Italia, Hungría y Turquía.
En cuanto a los países con menor riesgo, se encuentran San Marino, Islandia, Finlandia, Estonia, Andorra y Suecia.
Estos resultados demuestran el compromiso de Kazajstán en la lucha contra el lavado de dinero y la mejora de su transparencia financiera a nivel internacional.
