La gerencia de BankPozitif transferida al SDIF: 31 sospechosos arrestados en operación de PayFix
Hubo un importante avance en la investigación realizada sobre la acusación de que sitios de apuestas ilegales en el extranjero operaban en Turquía y lavaban valores derivados del crimen. La Junta de Regulación y Supervisión Bancaria (BRSA) anunció que la gerencia del BankPozitif Credit and Development Bank ha sido transferida al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (SDIF).
Dentro de la investigación, se determinó que el propietario y funcionario de la organización de pagos PayFix, integró a esta empresa en sitios de apuestas ilegales desde 2014, permitiendo que muchos sitios de apuestas virtuales internacionales operaran en Turquía. Este sospechoso ingresó al sistema financiero con la Compañía Troyin Bilişim y estableció contacto con organizaciones dedicadas a actividades de apuestas ilegales en Turquía.
Además, 59 sospechosos identificados en la investigación utilizaron PayFix para enviar dinero a sitios de apuestas ilegales, creando billeteras de cuentas falsas en nombre de terceros para enmascarar los ingresos obtenidos de las apuestas ilegales. Estableciendo una organización para cometer delitos y lavar activos ilícitos, se confiscaron una gran cantidad de compañías, incluida la compañía de medios de comunicación Flash Haber TV.
En total, 31 sospechosos fueron arrestados en relación con esta operación, mientras que otros fueron liberados después de sus declaraciones. La investigación continúa avanzando para desmantelar esta red de apuestas ilegales operando en Turquía.
