«Las mentiras del lavador de dinero de Asia Central»
Durante los años 2011 y 2016, más de 700 millones de dólares fueron transferidos fuera de Kirguistán, según confesó Aierken Saimaiti, un hombre uigur de 37 años que trabajó para Khabibula Abdukadyr, acusado de dirigir un imperio de contrabando y lavado de dinero. La historia causó protestas y contribuyó al levantamiento que derrocó al gobierno. Sin embargo, la pregunta es cómo los cientos de millones de dólares pudieron pasar por los bancos locales e internacionales sin que nadie los notara. Una nueva revisión de más de 2000 Informes de Actividades Sospechosas (SAR) presenta una respuesta parcial. Cinco de los informes presentados por Deutsche Bank entre febrero de 2014 y enero de 2015, marcaron como «sospechosas» las empresas que recibieron el dinero enviado por Saimaiti. Los oficiales de cumplimiento notaron varias señales clásicas de lavado de dinero, y la relación entre Saimaiti y las empresas que recibieron su dinero no pudo establecerse de forma independiente. En al menos algunos casos, Deutsche Bank intentó llegar al fondo de lo que estaba haciendo Saimaiti, pero la respuesta de los bancos kirguises fue que todo estaba en orden. Louise Shelley, especialista en delitos financieros, dice que los bancos pueden confiar en una comunidad de especialistas en casos como este, pero que el problema va más allá de los bancos, ya que el gran volumen de informes de actividades sospechosas hace difícil un escrutinio suficiente. Deutsche Bank dijo que presentan SAR con regularidad como parte de sus obligaciones legales y que el marco legalmente los restringe de comentar más.
