Nepal añadido a lista de países de alto riesgo: SIF actualiza información
Nepal añadido a la lista de países de alto riesgo por inteligencia financiera de Kirguistán
Nepal se ha agregado a la lista de países de alto riesgo actualizada por el servicio estatal de inteligencia financiera de Kirguistán. Según la agencia, la lista incluye países sujetos a medidas de control financiero mejoradas. Nepal se agregó a la lista revisada, mientras que Filipinas fue eliminada.
Se observa que la inclusión de Nepal en la lista de alto riesgo se basó en su presencia en la lista de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera sobre lavado de dinero (FATF), un grupo internacional que combate los crímenes financieros.
La lista compilada por el Servicio de Inteligencia Financiera incluye 64 países, como Yemen, Angola, Aruba, Kenia, Irán, Laos, Afganistán, Mozambique, Mónaco, Croacia, Nigeria, entre otros.
De acuerdo con la regulación sobre la aplicación de medidas (sanciones) contra países de alto riesgo aprobado por un decreto gubernamental de Kirguistán, las autoridades pueden implementar medidas mejoradas de diligencia debida del cliente al establecer relaciones comerciales y/o transacciones con individuos o entidades legales de estados de alto riesgo. Esta medida es aplicada por instituciones financieras y entidades no financieras, que también están obligadas a informar cualquier transacción con individuos o entidades de países de alto riesgo al organismo de inteligencia financiera, independientemente del monto de la transacción.
