Nueva ley contra terrorismo y blanqueo de capitales promulgada
El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha firmado la Ley sobre enmiendas a la Ley de la República Kirguisa sobre la lucha contra la financiación de actividades terroristas y el blanqueo de dinero. Esta ley fue adoptada por el Parlamento el 12 de diciembre de 2024 con el objetivo de crear un marco legal que aumente la eficacia en la lucha contra la financiación de grupos criminales y organizados, utilizando los mecanismos existentes en la ley.
Entre los cambios clave introducidos por esta ley se encuentra la ampliación del término «financiación de actividades delictivas» en lugar de «financiación de actividades terroristas o extremistas y proliferación de armas de destrucción masiva». Además, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos de seguridad nacional deberán realizar investigaciones financieras de todas las circunstancias relacionadas con la actividad delictiva.
También se establece la prohibición del registro de transacciones con bienes inmuebles, bienes muebles y propiedad intelectual de personas incluidas en la Lista de Sanciones. Los organismos e instituciones gubernamentales que participen en el registro de estas transacciones estarán sujetos a sanciones financieras específicas.
Las medidas para garantizar la transparencia de los beneficiarios reales de las personas jurídicas se extienden a las sucursales u oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras. Además, las instituciones financieras y organizaciones no financieras deberán reportar cualquier transacción sospechosa relacionada con la financiación de grupos criminales, comunidades organizadas o la proliferación de armas de destrucción masiva a la unidad de inteligencia financiera.
Estas enmiendas buscan fortalecer la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero en Kirguistán, aumentando la eficacia de las medidas existentes y creando un marco legal más sólido para combatir las actividades delictivas.
