Oficina de Control de Lavado de Dinero 2024: Uzbekistán avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El Instituto de Gobernanza de Basilea en Suiza ha publicado su Índice anual de Basilea contra el lavado de dinero, que evalúa los esfuerzos de los países para combatir el lavado de dinero ilícito y el financiamiento del terrorismo, así como sus medidas para abordar la corrupción, la calidad de los marcos legales, la transparencia y los riesgos políticos y legales.
En 2024, Uzbekistán obtuvo una puntuación de 5,27 en una escala de 0 a 10, ubicándose en el puesto 81 entre 164 países (las puntuaciones y clasificaciones más altas indican un mayor riesgo de lavado de dinero, mientras que las puntuaciones y clasificaciones más bajas indican un riesgo más bajo).
Uzbekistán mejoró su posición respecto al año anterior: en 2023 ocupó el puesto 76.
El índice evalúa a los países a través de 18 indicadores clave, incluidos los esfuerzos para combatir el lavado de dinero ilícito, el financiamiento del terrorismo, las medidas para abordar la corrupción, la calidad de los marcos legales, la transparencia y los riesgos políticos y legales.
Los países con mejores clasificaciones que Uzbekistán incluyen a Georgia (lugar 113), Kazajstán (lugar 111) y Ucrania (lugar 82).
Además, Azerbaiyán ocupó el puesto 74, Bielorrusia el 53, Kirguistán el 45, Tayikistán el 30 y Turkmenistán el 23. Rusia no entró en el ranking.
Este año, los cinco países con menor riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo fueron San Marino, Islandia, Finlandia, Estonia y Andorra.
Los países con peor desempeño fueron Myanmar, Haití, la República Democrática del Congo, Chad y Venezuela.
