Operación comercial de dinero en Girlparşi: Muchas detenciones – Últimas noticias en Turquía
La sucursal del Departamento de Policía de Estambul encargada de combatir los delitos financieros, junto con la Oficina del Fiscal Público en Jefe de la ciudad, ha llevado a cabo una investigación en la que se ha descubierto el lavado de dinero obtenido de diferentes actividades delictivas.
Durante las pesquisas, se determinó que un grupo de sospechosos operaba en el Gran Bazar y otras áreas comerciales de intercambio, utilizando un sistema establecido bajo 93 empresas para lavar dinero negro. Se estima que los implicados tenían en su poder alrededor de 9 mil millones de liras en dinero ilegal.
Como resultado de esta investigación, se logró identificar a Faik Özbey, vicepresidente del Gran Bazar, como uno de los implicados en estas actividades ilícitas. En total, 37 personas fueron detenidas en una operación llevada a cabo en 12 provincias con sede en Estambul, incluyendo a Özbey.
Los sospechosos detenidos fueron trasladados a un lugar seguro para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.
