Presidente de Kazajistán firma ley de devolución de activos ilícitos
El presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmado una ley para la devolución al estado de los activos retirados ilegalmente en Astana. La ley ha sido certificada por el Tribunal Constitucional y se aplicará a los grupos oligopolísticos y entidades involucradas en actos de corrupción mayor. La ley también se aplica a las entidades que ocupan o han ocupado cargos públicos autoritarios. Para aplicar las disposiciones de la ley, una persona debe tener activos por encima del umbral establecido.
Se establecerá un organismo autorizado responsable de la devolución de los activos ilegalmente retirados. Este organismo recopilará información de organismos estatales y otras fuentes para identificar a las personas involucradas en el esquema de retiro ilegal de activos y las circunstancias de los bienes adquiridos ilegalmente. Si existe sospecha de la ilegalidad de los bienes adquiridos, se incluirán en un registro correspondiente.
Si una persona es incluida en el registro, tiene un plazo para presentar una declaración patrimonial para confirmar la legalidad de sus bienes. Si no puede confirmar la legalidad, los bienes se considerarán de origen inexplicable. En caso de riesgo de retirada o enajenación de los bienes, el organismo autorizado puede solicitar medidas provisionales preliminares al tribunal.
Los activos adquiridos ilegalmente pueden ser devueltos de forma voluntaria u obligatoria, y la restitución forzada se lleva a cabo mediante actos judiciales. Los bienes devueltos al Estado se transferirán a un Fondo Especial del Estado para financiar proyectos sociales y económicos. La ley también prevé mecanismos de cooperación jurídica internacional en caso de que los bienes estén ubicados en el extranjero.
Además de esta ley, el presidente Tokayev ha firmado otras leyes relacionadas con la devolución de activos adquiridos ilegalmente al estado. La ley entrará en vigor diez días después de su publicación, a excepción de algunas disposiciones que entrarán en vigor después de 60 días.
La firma de esta ley es un paso importante en la lucha contra la corrupción y muestra el compromiso del gobierno de Kazajstán en recuperar los activos ilegalmente retirados y utilizarlos en beneficio del país.
