¿Qué es el GAFI y su historia? – Últimas noticias económicas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo establecer estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de activos derivados del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Fue creado en 1989 en una reunión de los países del G-7, con el fin de promover la implementación de medidas efectivas para combatir estos delitos.
Actualmente, el GAFI tiene su sede en París, donde realiza sus servicios de secretaría en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque no tiene vínculos orgánicos con la OCDE, lleva a cabo su trabajo de forma independiente. Desde su creación, el mandato del GAFI se ha ampliado y en abril de 2019 se volvió indefinido.
La Asamblea General, que es el órgano de toma de decisiones del GAFI, se reúne tres veces al año para discutir y tomar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Presidente del GAFI es designado por la Asamblea General entre los miembros por un período de dos años.
Turquía se convirtió en miembro del GAFI en 1991, sumando un total de 39 miembros, que incluyen 37 países y 2 instituciones. Desde el año 2001, el GAFI también ha estado monitoreando la financiación del terrorismo, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre.
En resumen, el GAFI es una organización internacional dedicada a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estableciendo estándares y recomendaciones para que los países miembros puedan tomar medidas efectivas y coordinadas en la lucha contra estos delitos.
