Rastros de lavado de dinero en investigación de MASAK sobre el matón de Seçil Erzan
El informe indica que Atilla Yörük realizó numerosas transacciones de transferencia de fondos a terceros a partir de 2020, con un monto total de alrededor de 12 millones de TL.
También se destacó que Atilla Yörük había transferido aproximadamente 13,5 millones de TL a la empresa de la que era dueño desde principios de 2022, y se enfatizó que las transacciones de depósito y retiro de efectivo han experimentado un notable aumento desde 2021.
En consecuencia, se señaló que Atilla Yörük realizó un depósito en efectivo en moneda extranjera de aproximadamente 1 millón de dólares, lo que equivale a 25 millones de TL y aproximadamente 15 millones de TL, entre enero de 2021 y junio de 2023.
Se afirmó que durante el mismo período realizó retiros de efectivo por un monto de aproximadamente 21,5 millones de TL y 500 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 7,5 millones de TL.
Además, se afirmó que Yörük envió 2 millones 500 mil TL a una empresa constructora en abril de 2023.
Se afirmó que Ali Yörük retiró 1 millón 250 mil TL y 80 mil dólares en moneda extranjera en efectivo entre septiembre de 2022 y enero de 2023.
Se registró que Yörük realizó un depósito de 1 millón 775 mil TL y 80 mil dólares entre octubre de 2022 y mayo de 2023.
En el informe se afirma que muchos bienes inmuebles comprados por Ali Yörük y su esposa Aslı Yörük con los ingresos obtenidos del delito de fraude calificado fueron confiscados.
Se afirmó que Aslı Yörük transfirió 3 vehículos en 2020 y más allá.
Se afirmó que las transacciones de Ali y Aslı Yörük eran bastante incompatibles en términos de sus perfiles financieros y que la adquisición de los valores mencionados o las transferencias de dinero eran infundadas y necesitaban una explicación.
También se afirmó que debería tenerse en cuenta la posibilidad de que las cuentas o transacciones de Aslı Yörük puedan estar siendo dirigidas por otra persona.
También se señaló que Ali Yörük y su esposa adquirieron importantes bienes inmuebles a partir de 2021.
En la sección de evaluación del informe se afirmó que las elevadas cantidades de entradas de efectivo realizadas en las cuentas bancarias de Ali y Atilla Yörük podrían ser ingresos obtenidos del presunto delito.
Se evaluó que las cuentas bancarias de Atilla Yörük pueden haber sido utilizadas como cuenta matriz dentro del alcance de este incidente y utilizadas como herramienta para desviar los ingresos obtenidos del presunto delito de su fuente.
Además, se enfatizó que las grandes cantidades de entradas de efectivo realizadas en cuentas bancarias podrían ser ingresos obtenidos del delito y que es posible que se hayan tomado medidas para crear la creencia de que los ingresos del delito se obtuvieron legítimamente desviándolos de su fuente a través de esta cuenta.
En otras palabras, se afirmó que la sospecha de blanqueo del producto del delito era fuerte.
