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Kirguisa

Nueva ley contra terrorismo y blanqueo de capitales promulgada

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha firmado la Ley sobre enmiendas a la Ley de la República Kirguisa sobre…

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Uzbekistan

Oficina de Control de Lavado de Dinero 2024: Uzbekistán avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Instituto de Gobernanza de Basilea en Suiza ha publicado su Índice anual de Basilea contra el lavado de dinero,…

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Hungría

Hungría asciende al cuarto lugar en ranking de blanqueo económico de la UE

Hungría ha alcanzado el cuarto lugar en el ranking de blanqueamiento económico de la Unión Europea, según informó el Ministro…

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