lavado

Turquía

Último minuto: 37 detenidos en operación en el Gran Bazaar por lavado de dinero

La policía de Estambul llevó a cabo una operación en el Gran Bazar que resultó en la detención de 37…

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Uzbekistan

Oficina de Control de Lavado de Dinero 2024: Uzbekistán avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Instituto de Gobernanza de Basilea en Suiza ha publicado su Índice anual de Basilea contra el lavado de dinero,…

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Kazajstán

Kazajstán lidera ranking del índice contra el lavado de dinero por encima de EE. UU., Japón y Singapur.

Kazajstán mejora su posición en el índice AML de Basilea, superando a 110 naciones ASTANÁ – Kazajstán ha mejorado significativamente…

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