Traspaso de BankPozitif Management al SDIF: 29 sospechosos en la operación de Payfix – Noticias de última hora en Türkiye
En Türkiye, se ha producido un nuevo avance en la investigación sobre los sitios de apuestas ilegales en el extranjero que operaban y lavaban activos derivados del crimen. La Junta de Regulación y Supervisión de Banca (BRSA) anunció que la gerencia del BankPozitif Credit and Development Bank ha sido transferida al Fondo de Seguro de Depósitos de Savings (SDIF).
En el marco de la investigación realizada por las autoridades judiciales, se decidió que los derechos de asociación del banco fueran transferidos al SDIF. Además, 29 de los 43 sospechosos detenidos en la operación fueron remitidos al Tribunal. En concreto, se completaron las operaciones de los sospechosos atrapados en la operación organizada por el Departamento de Policía de Estambul el 14 de marzo.
Dentro de esta investigación de apuestas ilegales, llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Jefe del Público de Estambul, se determinó que el propietario y funcionario de la organización de pagos PayFix habían integrado esta empresa en sitios de apuestas ilegales desde 2014. También se descubrió que se enmascaraba el dinero obtenido de las apuestas a través del sistema financiero de PayFix.
En total, 59 sospechosos fueron identificados en la investigación, siendo acusados de lavar activos derivados del delito. Además, se confiscaron varias compañías, incluida la televisión Flash News, en el marco de esta operación. La investigación continúa en curso para esclarecer completamente este caso de actividades ilegales en el sector de las apuestas.
