Un duro golpe al financiamiento del ISIS en el Egeo: 100 millones de liras recaudados mediante campañas de ayuda – Últimas noticias de Turquía
Continúa la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Esmirna contra 23 sospechosos, contra los cuales se emitió una orden de arresto por haber recaudado dinero para la organización terrorista armada DAESH.
Se revelaron detalles sobre la investigación en la que 10 de los 16 sospechosos detenidos en Izmir, Mersin, Adana y Manisa fueron arrestados bajo la coordinación de los equipos de la Sección Antiterrorista del Departamento de Policía Provincial.
Como resultado del seguimiento técnico y físico realizado por los equipos policiales durante más de un año, los movimientos bancarios de los sospechosos, quienes se determinó que tenían conexiones con la organización, fueron examinados con el apoyo de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), y se elaboró un informe de análisis financiero para cada uno de ellos.
En el informe se determinó que las personas encargadas de brindar financiamiento a ISIS trabajaban en diversas líneas de negocios como joyerías, casas de cambio, mercados, distribuidores telefónicos, alimentos y logística.
CARIDAD Y DONACIÓN
Se determinó que los sospechosos recaudaban dinero a través de las redes sociales para financiar la organización, realizaban campañas de ayuda bajo el nombre de «caridad» y «donación» y recibían comisiones con el dinero recaudado.
En el informe se afirma que los sospechosos utilizaron el sistema «Hawala» comunicándose con empresas no registradas en el extranjero a través de grupos de WhatsApp para entregar el dinero recaudado a miembros del ISIS y zonas de conflicto sin documentación ni registro.
Se afirmó que en el sistema, que se basa en la confianza mutua entre los miembros de la organización y las empresas, la cantidad de dinero enviada al extranjero se notifica al destinatario, el destinatario solicita su contraseña a la oficina «Hawala» de la empresa y recibe la dinero.
100 MILLONES DE LIRA EN UN AÑO
Una vez completada la transacción, se determinó que los sospechosos convirtieron los ingresos que obtuvieron de las campañas de ayuda en productos de sus líneas comerciales afiliadas y enviaron los productos a las empresas en cuestión a cambio del dinero transferido a la organización.
Se reveló que a través de este método se proporcionaron más de 100 millones de liras en fondos a la organización terrorista DAESH en más de un año.
EL TRÁFICO DE DINERO DESDE EL EGEO FUE BLOQUEADO
Los equipos de la División Antiterrorista colapsaron la estructura financiera de ISIS en la región del Egeo con la operación y se bloqueó el tráfico de dinero desde la región.
Profundizando en la investigación, la policía continúa trabajando para determinar las conexiones de personas que envían dinero a miembros de la organización a través de campañas de ayuda y la identidad de representantes de empresas no registradas en el extranjero.
En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Terroristas de la Fiscalía General de Izmir contra la organización terrorista armada DAESH, se emitió una orden de arresto contra 23 sospechosos y se organizó una operación simultánea en 10 lugares de trabajo en Izmir, Mersin y Adana. y Manisa bajo la coordinación de la Subdivisión Antiterrorista del Departamento de Policía Provincial de Izmir. Diez de los 16 sospechosos detenidos fueron arrestados el 24 de diciembre.
