El escándalo de Panorama Airways y Gulbakhor Airways
Miles de peregrinos uzbekos que viajaron para la Umrah y se quedaron varados en Arabia Saudita estaban vinculados a dos compañías, Panorama Airways y Gulbakhor Airways. Resulta que el director no oficial de ambas compañías era la misma persona, a quien ahora se acusa de fraude a gran escala, violación de las normas comerciales y de servicios y lavado de dinero. El caso también involucra conexiones con la famosa cantante Rayhon Ganieva.
Kun.uz ha analizado la acusación penal contra los directivos de Panorama Airways y Gulbakhor Airways. Según la acusación, un individuo identificado como AF está acusado en virtud de varios artículos del Código Penal de Uzbekistán como jefe no oficial de ambas compañías.
Descripción general de Gulbakhor Airways LLC
Según la acusación, AF, un individuo de 43 años, administró extraoficialmente Gulbakhor Airways LLC y convenció a 2.454 personas en enero y febrero de 2024 para que pagaran 24 mil 233 millones de UZS (aproximadamente 2 millones de dólares) por viajes de Umrah, sin depositar los fondos en las cuentas oficiales de la compañía, sino que se embolsó el dinero.
Una auditoría de Gulbakhor Airways reveló que desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2024, otros 42 mil 654 millones de UZS no se ingresaron en las cuentas de la compañía, lo que eleva el total de fondos ocultos a 66,8 mil millones de UZS.
AF también habría defraudado a un socio comercial, cobrando 286.000 dólares a 381 personas para viajes de Umrah programados para enero de 2024, pero nunca prestó los servicios.
La AF sostiene que las deudas se originaron por la venta de entradas con descuento y sostiene que las conclusiones de la auditoría sobre 66 mil millones de UZS en fondos no declarados son incorrectas.
Panorama Airways LLC
El caso también afecta a Panorama Airways LLC. Como aerolínea privada, Panorama Airways recibió 1 billón 97 mil millones de UZS (aproximadamente 90 millones de dólares) en pagos por pasajes entre abril de 2023 y febrero de 2024. Sin embargo, AF y sus asociados no declararon 669 mil millones 350 millones de UZS de estos ingresos.
La acusación también afirma que los acusados evadieron impuestos, incluidos 3.296 millones de UZS en IVA y casi 25.000 millones de UZS en impuesto sobre las ganancias.
AF supuestamente intentó blanquear el dinero obtenido de sus actividades delictivas mediante la compra de dos vehículos Mercedes Benz por valor de 325.000 y 375.000 dólares, con un pago inicial de 150.000 dólares. Además, acordó comprar a la cantante Rayhon La casa de Ganieva en el distrito Mirzo Ulugbek de Tashkent por 1,8 millones de dólares, y le pagaron 600.000 dólares como parte del trato. Esto se considera parte de las actividades de lavado de dinero, según la acusación.
Defensa de AF
Durante el interrogatorio, AF negó los cargos y afirmó que no había cometido ningún delito. Admitió que, si bien su esposa y su cuñado eran los fundadores registrados de Panorama Airways (fundada en 2021) y Gulbakhor Airways (fundada en 2022), respectivamente, él era el beneficiario real de ambas empresas.
Según la agencia de noticias AF, en 2022 Panorama Airways recibió un certificado de la Agencia de Aviación Civil que le permite operar vuelos. Comenzó a volar desde Tashkent a ciudades rusas como Moscú, Ekaterimburgo, Kazán, Samara, Novosibirsk, Mineralnye Vody y Sochi. Sin embargo, entre noviembre de 2022 y abril de 2023, los vuelos sufrieron pérdidas, lo que resultó en una deuda de alrededor de 4 millones de dólares con los aeropuertos rusos.
A partir de mayo de 2023, Panorama Airways comenzó a operar vuelos en las rutas Tashkent-Medina, Namangan-Medina y Tashkent-Yeddah. AF afirma que, en enero de 2024, debía alrededor de 16 millones de dólares a aeropuertos y proveedores de servicios en Uzbekistán y Arabia Saudita. Debido a las deudas impagas, los vuelos desde Arabia Saudita a Uzbekistán se suspendieron el 22 de enero de 2024, dejando a 3.931 personas varadas en Arabia Saudita entre el 25 y el 31 de enero.
El incidente de la casa Rayhon Ganieva
AF llegó a un acuerdo con el cantante Rayhon Ganieva compró su casa en Tashkent por 1,8 millones de dólares, pagándole 600.000 dólares en cuotas. Sin embargo, cuando el trato fracasó, AF solicitó la devolución de su dinero, pero Rayhon rechazado.
AF afirmó que Rayhon Lo amenazó y se negó a devolver el dinero. Pidió ayuda para recuperar los fondos y pagar a los ciudadanos que habían sido estafados por Gulbakhor Airways.
Albahaca Ganieva, al ser interrogada, afirmó que no tenía ningún problema en devolver los 600.000 dólares, pero que solo devolvería 500.000. Explicó que el pago inicial de 300.000 dólares se realizó en octubre de 2023, después de lo cual los familiares de AF se mudaron a la casa. Ganieva agregó que no podía devolver los 500.000 dólares hasta que la casa fuera vendida a un nuevo comprador.
Procedimientos legales
Además de AF, otras tres personas están siendo juzgadas por su papel en el caso. Según fuentes de Kun.uz, el caso se está viendo en el Tribunal del Distrito de Mirabad los lunes, miércoles y viernes.
Fondo
A principios de 2024, miles de ciudadanos uzbekos que habían viajado a Arabia Saudita para la Umrah se quedaron varados en La Meca y Medina durante algún tiempo, sin poder regresar. Más tarde, se reveló que miles más habían sido estafados y se habían quedado sin dinero mientras intentaban conseguir viajes para la Umrah. Se abrió una causa penal contra los funcionarios de Panorama Airways y una persona fue arrestada.
