Bloqueo de cuentas sospechosas por Banco Nacional de Kirguistán para combatir fraude
El Banco Nacional de Kirguistán propone medidas para combatir el fraude
El Banco Nacional de Kirguistán ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de combatir el fraude financiero, que incluye la posibilidad de bloquear cuentas sospechosas por un período de hasta 30 días. Bektur Aliev, vicepresidente del Banco Nacional, dio a conocer esta propuesta durante una reunión del Comité de Presupuesto, Política Económica y Fiscal del Parlamento.
Según Aliev, la propuesta ha sido discutida con bancos comerciales, instituciones de microfinanzas y organizaciones de pago, quienes han respaldado la medida de los 30 días. «Este es un plazo óptimo para llevar a cabo una investigación. Durante estos 30 días, todas las consultas relacionadas con la cuenta sospechosa deberán ser resueltas», afirmó Aliev.
Además, dentro del mismo proyecto de ley se contempla la obligatoriedad para todos los bancos y entidades de microfinanzas de instalar un sistema de detección y prevención de transacciones fraudulentas llamado «AntiFraud».
Con estas medidas, el Banco Nacional de Kirguistán busca fortalecer las herramientas para prevenir y combatir el fraude financiero en el país.
